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ARCA Amplía Denuncia por Evasión contra Sur Finanzas y Pide Juicio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha dado un nuevo paso en la denuncia por evasión fiscal contra Sur Finanzas Group, una empresa vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. La cifra que se menciona asciende a 46.511.222 pesos, y se ha solicitado la “inmediata elevación a juicio” del caso.

En su presentación, ARCA exigió que la entidad denunciada sea citada para declarar ante la justicia, argumentando que las irregularidades detectadas constituyen una maniobra evasiva significativa. Esta acción complementa el trabajo anterior de la fiscalía, que recientemente ordenó la detención de cuatro individuos por su supuesta implicación en la manipulación de evidencias.

Los detenidos enfrentan acusaciones graves, incluyendo la destrucción de pruebas y la ocultación de información pertinente a la investigación judicial. Las acciones implicadas incluyen la eliminación de registros y comunicaciones que interferían en el proceso investigativo, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad de fuga del grupo por sus amplios recursos económicos.

Felicitas Achábal, abogada de ARCA, amplió la denuncia enfocándose en los aportes no depositados de empleados bajo relación de dependencia, lo cual vulnera el Régimen Nacional de la Seguridad Social. Según la nueva documentación presentada ante la justicia, se ha evidenciado el incumplimiento en los plazos y montos establecidos para las retenciones salariales correspondientes.

La acusación de ARCA no solo resalta la falta de pago, sino que califica las acciones de Sur Finanzas Group como “penalmente reprochables” bajo el artículo 7° del Régimen Penal Tributario. Ante la gravedad de la situación, ARCA solicita la máxima condena posible, y una rápida resolución del caso elevando la causa a juicio.

Este desarrollo judicial sigue generando repercusiones en diversos sectores, en especial dentro del ámbito deportivo y financiero, donde la transparencia y la legalidad son fundamentales para la confianza pública en estas instituciones.

ARCA continúa trabajando para garantizar que se respeten las normativas fiscales y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. La comunidad espera con interés cómo se desarrollará este caso y qué medidas se tomarán para prevenir futuras irregularidades en el ámbito financiero.

Fuente: Marina Romagnoli – Frente a Cano