[…]

Detenciones en el Caso Sur Finanzas: Desmantelan un Plan de Encubrimiento

Cuatro personas fueron arrestadas por su vinculación en la supresión de evidencias relacionadas con Ariel Vallejo, un financista con lazos estrechos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y propietario de Sur Finanzas. Las detenciones resultaron de 13 allanamientos realizados en diversas locaciones, incluyendo un centro de salud en el conurbano, locales comerciales, galpones y un balneario en Villa Gesell.

Las autoridades actuaron tras el pedido de la fiscal Cecilia Incardona, autorizando el juez federal Luis Armella la captura de los colaboradores de Vallejo. La acusación establece que los detenidos coordinaron esfuerzos para eliminar computadoras, documentos y otros datos críticos antes de los registros policiales efectuados en diciembre pasado.

• Los arrestados son:
  • Daniela Sánchez, mano derecha de Vallejo.
  • Rolando Soloaga, colaborador cercano.
  • César Zapaia, oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera.
  • Juan Soler, encargado de sistemas.

A pesar de la situación, Vallejo aún no ha sido capturado; está bajo investigación por evasión y lavado de dinero a través de su empresa. Se le señala por haber prestado dinero a clubes de fútbol y facilitar transferencias de jugadores, manteniendo vínculos con figuras clave en la AFA, como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Los investigadores han demostrado que existía una estructura jerárquica dispuesta a llevar a cabo un plan coordinado para eliminar cualquier rastro de actividad ilícita. Los imputados fueron acusados de alterar y deshacerse de evidencias esenciales para la investigación, lo que provocó la intervención judicial.

Las detenciones se producen en medio de un clima de inquietud en torno a las operaciones financieras de Sur Finanzas. La fiscales han señalado que la red se dedicaba a despatrimonializar la empresa y ocultar activos, mientras las investigaciones se intensificaban alrededor de las actividades de Vallejo.

Los detenidos serán indagados en las próximas horas. Entre las evidencias recogidas se incluyen conversaciones de WhatsApp que reflejan el grado de coordinación y planificación para ocultar las actividades criminales, así como el uso de estrategias para borrar información crucial de los dispositivos incautados.

El caso sigue en desarrollo, con nuevas citaciones a empleados para determinar los alcances del encubrimiento y las posibles conexiones de Vallejo con otros actores relevantes en el ámbito del deporte y la finanza.

Fuente: Marina Romagnoli – Frente a Cano